Detenidas e investigadas 19 personas por delitos de estafa en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido e investigado a 19 personas por delitos de estafa y blanqueo de capitales en varias operaciones sobre ciberdelincuencia.

Operación 'Biteda'

A través de la Operación 'Biteda', han procedido a la detención de tres personas, dos en Valladolid y otra más en León. Además, en el marco de esta misma operación se ha investigado a seis personas más en Barcelona, Almería, Valladolid, Córdoba y Jaén. 

Todo comenzó a principios del 2024 cuando la Guardia Civil recibió una denuncia donde na persona relataba haber invertido en una página web supuestamente dedicada a las criptomonedas, realizando varias transferencias por un total de 9.542,75 euros. La víctima realizó transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras.

La Guardia Civil analizó dichas cuentas, y comprobó qué también recibían dinero de otras personas, posteriormente identificadas como víctimas de estafa. Se determinó que el grupo criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de Internet, promocionando una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con alta rentabilidad. Las víctimas, al hacer clic en los anuncios, eran redirigidas a una página web falsa, donde realizaban las inversiones.

En total 97 víctimas de esta misma organización de las que obtuvieron un total de 3.567.638,90 euros, además, se identificó la participación de varias personas conocidas como mulas económicas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones e investigaciones, así como la localización de nuevos perjudicados por estos delitos.

Operación 'Loleda'

La Guardia Civil ha investigado a tres personas residentes en oria (Cáceres), Barakaldo (Vizcaya) y Sevilla. En marzo del 2024, el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo recibió la denuncia de que a través de una aplicación de citas, la víctima contactó con un varón de origen francés, de buena apariencia física y atractivo.

Engañada con el pretexto de recuperar su dinero, realizó varias transferencias tanto a cuentas extranjeras como españolas, supuestamente para cubrir los gastos de una herencia que recibiría el estafador. Al inicio, la investigación se enfocó en localizar al supuesto autor, cuya identidad fue respaldada por fotografías publicadas en redes sociales, lo que dio mayor credibilidad a la denunciante.  Después, bajo el pretexto de favores personales, el supuesto autor, junto con la víctima, realizó movimientos financieros a través de bancos internacionales y plataformas de inversión en criptomonedas.

En la trazabilidad del dinero se identificó a tres personas en territorio nacional que blanquean los fondos obtenidos mediante la estafa, recibiendo en total 51.800 euros de la víctima. Además, en las cuentas bancarias extranjeras se detectaron numerosos ingresos de otras víctimas quienes fueron engañadas utilizando el mismo modus operandi, enviando el capital y realizando el cambio de divisas.

Operación 'Talamineda'

Cinco personas han sido detenidas en Valladolid, tres en la cpaital y dos más en Cabezón de Pisuerga, después de crear perfiles falsos en redes sociales simulando ser una empresa de venta de enseres.

La investigación comezó el la Guardia Civil de Minas de Río Tinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo), después de que las supuestas empresas publicaran fotos de productos y un teléfono de contacto.  Las víctimas, al contactar, recibían respuesta por mensajería instantánea de alguien que aparentaba ser el dueño del negocio, logrando así que realizaran pagos por reservas o compras de los enseres.

Después de realizar el pago, de cantidades de entre 60 y 6.000 euros, las víctimas no recibían los productos comprados y descubrían que el comercio era falso. Los estafadores cortaban toda comunicación y bloqueaban a las víctimas en las aplicaciones de mensajería.

Tras las denuncias, se iniciaron varias líneas de investigación que permitieron identificar a las cuentas bancarias usadas por los autores para recibir las transferencias de las víctimas y blanquear el dinero. La organización obtuvo un beneficio de 40.840 euros mediante estas prácticas en un periodo aproximado de 10 meses.