La Policía Nacional detiene a 27 personas por la estafa de hijo en apuros

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas por la estafa del hijo en apuros, gracias a una investigación que se inició en el verano del año 2023, a raíz de la interposición de numerosas denuncias en distintas Comisarías de distrito de la ciudad de Valladolid en la misma modalidad de estafa.

Tras numerosas pesquisas, se consiguió identificar a 84 de los estafadores residentes por toda la geografía española, así como ciudadanos de nacionalidad holandesa, concretamente 59 hombres y 25 mujeres, llegando a esclarecerse 61 denuncias

Posteriormente, y tras solicitar colaboración a los grupos homólogos de las diferentes ciudades implicadas, se localizó y detuvo a 27 de los investigados por un delito de estafa.

Respecto a los ciudadanos holandeses, concretamente son 13, se recabó el pertinente auxilio judicial con el fin de continuar las investigaciones.

El fraude total ocasionado a las distintas víctimas ha ascendido a la cantidad de 190.000 euros, que han podido ser bloqueados por los investigadores, gracias a la prontitud de la denuncia de alguna de las víctimas y la rapidez de la actuación policial varias transferencias fraudulentas por un montante total de unos 16.000 euros, que finalmente fueron reintegrados a las víctimas.

Modus Operandi

La estafa en la modalidad de "hijo en apuros" consiste en que los autores, tras contactar con las víctimas, -que se tratan de padres o madres de familia- se hacen pasar por sus hijos/as a través de WhatsApp y les solicitan diversas cantidades de dinero, utilizando para ello diferentes pretextos.

Los estafadores utilizan siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, diciendo que escriben desde el teléfono de un amigo, ya que se les ha estropeado el suyo y que necesitan que su padre/madre les haga un ingreso urgente de dinero en la cuenta que le detallan a continuación en un mensaje, para así poder comprar otro móvil nuevo, ya que se encuentran incomunicados.

Si el padre o madre víctima del fraude hace el ingreso en la cuenta indicada, los estafadores continúan con el engaño dándoles otros pretextos para que realicen más pagos (como comprar un ordenador, afrontar otros gastos urgentes, el pago de la grúa porque se les ha estropeado el coche?), pudiendo llegar a pagar cantidades muy importantes de dinero.

Las mulas en las organizaciones

Las personas que titulan las cuentas bancarias receptoras del dinero de las víctimas, conocidas como "mulas" son colaboradores necesarios con este tipo de organizaciones delictivas al prestarse a abrir una cuenta bancaria o facilitar en las cuentas on-line su numeración y claves a otro miembro de la organización, recibiendo posteriormente el dinero de la víctima en la cuenta facilitada para inmediatamente disponer de él de la forma que le indique la organización, complicando su seguimiento del dinero a los investigadores e impidiendo la recuperación del dinero.

Estas personas son captadas de distintas formas: en algunas ocasiones físicamente por captadores de mulas que les ofrecen una cantidad de dinero por colaborar con la organización, en otras ocasiones a través de internet como por ejemplo a través de supuestas ofertas de empleo, recibiendo de repente un dinero por adelantado por un supuesto trabajo que en realidad no ha realizado. Los captadores de mulas suelen ser muy persistentes e incluso les ofrecen a las mulas que se queden con un porcentaje del dinero estafado en compensación a la colaboración prestada (entre un 5 y un 10 %).

Las personas que están intentando ser captadas deben acudir a la Policía en el momento de que las están tratando de captar o al recibir algún tipo de dinero inesperado de la forma indicada, La Policía así podrá proceder al bloqueo y devolución de las cantidades estafadas a las cuentas de las víctimas de la estafa, estando por tanto colaborando con la investigación, por lo que no se derivaría responsabilidad penal alguna por su parte.

Pero si realizan el primer envío de dinero a donde les indique la organización están colaborando con la estructura delictiva, siendo responsables por consiguiente de un delito de estafa e incluso de blanqueo de capitales de forma imprudente, por lo que se procedería a su detención, derivándose la consiguiente responsabilidad penal con penas de cárcel y multa.

Cabe destacar el importante papel de las mulas en este tipo de organizaciones ya que sin su papel esencial se dificultaría enormemente este tipo de estafas.

Consejos

La Policía aconseja, para evitar ser víctima de este fraude, comprobar la veracidad de los mensajes llamando al número que se tiene de su hijo o si este no responde al de alguna otra persona que sepamos que está con él.

Si no es posible preguntarle al interlocutor algún dato que sólo puede saber su hijo o ponerle algún "cebo" para comprobar que es verdaderamente su hijo: como decirle por ejemplo que si se toma todos los días una pastilla (cuando por ejemplo no toma ninguna medicación) o preguntarle cómo está su perro (cuando no tiene en realidad).

Cuidado con realizar transferencias inmediatas porque los delincuentes las retiraran muy rápido y luego las víctimas no podrán recuperar el dinero cuando se den cuenta del engaño y lo denuncien a la Policía.

Ante cualquier duda, llamen a la Sala del 091 antes de realizar un ingreso de dinero y si ha caído en el engaño acuda a la Comisaría de la Policía Nacional lo antes posible a denunciar los hechos.