La Policía Nacional detuvo a dos varones como presuntos autores de delitos de estafa. Se hacían pasar por entidades bancarias a través de sms y llamadas telefónicas. Fue un vecino de Valladolid, víctima de estas estafas, el que interpuso una denuncia en la Comisaría de Distrito de Delicias, que informaba de que personas desconocidas y sin su consentimiento habrían llevado a cabo diversas transferencias desde su cuenta bancaria con el consiguiente perjuicio económico para su persona.

Previamente a los movimientos bancarios, había sido contactado mediante mensajes SMS (smishing) a su teléfono cuyo emisor, que simulaba ser su entidad bancaria, le informaba de que alguien estaba intentando realizar transferencias fraudulentas desde su cuenta bancaria solicitándole una serie de códigos para poder bloquearlas. Casi de forma simultánea, la víctima recibía una llamada telefónica (vishing) en la que una persona que decía formar parte del departamento de seguridad de su entidad financiera, le solicitaba los códigos que llegaban al teléfono del denunciante, al que le daban la explicación de que se trataba del procedimiento necesario para paralizar las supuestas transferencias fraudulentas.

Más tarde la víctima era consciente de que se trataba de una estafa y que, en realidad, los códigos que fue facilitando a su interlocutor no eran para bloquear las transferencias sino, en realidad, para autorizarlas. Se iniciaba la oportuna investigación realizándose numerosas gestiones y comprobaciones al objeto de esclarecer los hechos denunciados e identificar a los autores de los mismos.

Fruto de dichas gestiones se consiguió identificar al titular de la cuenta receptora de los fondos, que reside en Lérida, por lo que el Grupo de Ciberdelincuencia de la BPPJ de Valladolid solicitó colaboración para que, desde la Comisaría Provincial de Lérida, se lleven a cabo gestiones tendentes la localización y detención de la persona identificada. Analizada con detalle la información remitida al grupo de investigación vallisoletano, se identificaba a otro varón relacionado con las estafas, por lo que se establecía una investigación conjunta entre ambas unidades policiales. Así es como, a primeros del mes de mayo se identificó plenamente al segundo de los autores procediendo a la detención de ambos.

De las gestiones practicadas con ambos identificados se llegó a la conclusión de que, el primero de ellos, realizaba las funciones denominadas como 'mula', cuya misión dentro de la organización era la de recibir la transferencia bancaria estafada en primera instancia, para posteriormente transferirla a los denominados "controladores de mulas", papel jugado por el segundo de los identificados, y de ese modo tratar de dificultar el rastreo del dinero defraudado y conseguir el anonimato de los escalones superiores de la organización criminal. La Policía Nacional advirtió de que esta modalidad de estafa ha aumentado su incidencia en toda España.