Detenidas diez personas como presuntos autores de delitos de estafa a través de internet, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil en el marco de la operación 'ALUMINEDA' detuvo a los implicados, todos ellos residentes en Roquetas de Mar (Almería).

Las investigaciones se iniciaron el pasado noviembre de 2022, tras una denuncia presentada por el perjudicado de una empresa de la localidad de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), al percatarse, (tras recibir la comunicación de uno de sus proveedores reclamando no haber recibido el abono de varias facturas pendientes de cobro), que autores desconocidos habían alterado las facturas donde se reflejaba la cuenta bancaria de ingreso que habían sido enviadas por correo electrónico, habiendo abonado cinco pagos por importe total de 242.422.67 euros a cuatro cuentas bancarias desconocidas por el proveedor, confirmando que estas fueron modificadas.

Una vez iniciada la investigación y tras gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos delictivos se pudo determinar que la modalidad empleada en la estafa fue la denominada como: Bussines Email Compromise (BEC), la cual consiste en interceptar las comunicaciones electrónicas entre empresas o particulares para, una vez suplantada la identidad de una de ellas, alterar documentos de facturación, cambiando el número de cuenta, con el fin de obtener el importe de la transferencias bancarias a realizar, a una cuenta controlada por los ciberdelicuentes.

Tras verificar tales extremos, el equipo investigador actuó con la mayor celeridad precisa para evitar la pérdida de parte del dinero transferido, pudiendo efectuar el bloqueo preventivo de una de las cuentas utilizadas para perpetrar la estafa, consiguiendo así retener la cantidad de 39.278 euros. La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a lucrarse a través de la comisión del delito, integrada por varias personas de diversas nacionalidades y asentada en la localidad de Roquetas de Mar (Almería).

Los autores identificados, se encargaban de recibir el dinero del perjudicado para posteriormente desviar el dinero a miembros superiores de la organización, realizando las funciones de 'mula económica', cobrando una comisión por ello. Posteriormente, se pudo determinar la relación entre miembros de la organización criminal, mediante actividad operativa, comunicaciones, y seguimiento del dinero al realizar transferencias bancarias internacionales, todo ello con el objetivo de blanquear el beneficio económico obtenido y sacar el dinero fuera de España.

La Guardia Civil durante el transcurso de las detenciones incautó un vehículo de alta gama valorado en 30.000 euros, por resultar este como activo adquirido con dinero procedente de la estafa perpetrada, quedando este a disposición de lo que dicte la Autoridad Judicial Competente para lo que esta estime oportuno.