Investigan a un hombre residente en Gerona como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales. Los hechos tuvieron lugar en una bodega ubicada la localidad de Peñafiel. 

El gerente puso en conocimiento mediante denuncia, ser víctima de un delito de estafa usando para ello el modus operandi BEC. Al parecer, la empresa, recibía comunicación vía email, de otra empresa proveedora con la que mantienen una relación empresarial, concretamente dedicada a la elaboración y suministro de corchos utilizados para el embotellado. Esta comunicación era interceptada por el/los supuesto/s autor/es, modificando y alterando los datos del acuerdo entre ambas empresas, así como la forma de proceder para el abono del trabajo contratado, modificando con ello la factura emisora.

Fueron cosncientes después de realizar el pago mediante transferencia, entablando de nuevo contacto con la empresa proveedora. Debido a la rapidez en las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se logró bloquear preventivamente la cuenta bancaría donde se ingresó el importe estafado. Procediendo a continuación al análisis de la misma, se observó la entrada de nuevos depósitos en esta cuenta corriente, dinero procedente de estafas a otras ocho víctimas más.

A lo largo de las investigaciones, en el marco de la operación 'CORKEDA', se ha podido determinar que la mayor parte del dinero depositado en esa cuenta es blanqueada, utilizando la mayor parte para realizar inversiones en criptomonedas, a través de una conocida plataforma, la cual comparte titularidad con la misma cuenta intervenida, de la que se continúan gestiones de investigación.

El método utilizado es conocido con el anglicismo Business Email Compromise (BEC). Este método lleva años expandiéndose por España, indiscriminadamente, afectando a empresas y particulares de toda índole. Para la realización de este delito, los ciberdelincuentes, realizan el fraude por medio de un correo electrónico, así logran engañar a empresas o personas físicas, logrando que éstas transfieran un dinero que es adeudado por el receptor del correo, a la cuenta de una persona, que no es la prestataria de los servicios que se pretenden abonar.

Finalmente, se procede a la investigación del presunto autor de los hechos de 44 años en la localidad de Llançà (Gerona), en colaboración con la Guardia Civil de Gerona, procediendo mediante el auxilio judicial solicitado, a la retrocesión del dinero estafado a la cuenta del perjudicado/denunciante, recuperando un importe de 8.020,77 euros, que será devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil de Valladolid, instruyó las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid.