La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación 'DOMINEDA' ha procedido a la investigación de ocho personas, ubicadas en Barcelona, como presuntas autoras de numerosas estafas realizadas a través de internet y otro delito de blanqueo de capitales.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, en la que los autores contactaron con el denunciante haciéndose pasar por asesor comercial de su entidad bancaria a la vez que solicitaba datos de acceso a la plataforma online de la entidad, posteriormente ya dentro de la operativa (online) de la cuenta bancaria, los autores redireccionaron grandes cantidades de dinero que trasfirieron a distintas cuentas bancarias, a través de la Plataforma BIZUM. (Plataforma para enviar o recibir transferencia al instante).

La Guardia Civil, tras analizar estos movimientos bancarios, números de teléfonos asociados, así como el estudio y seguimiento de las tarjetas SIM,s., utilizadas por los autores, logró identificar a otras 10 víctimas, cuyo importe total ascendió en torno a los 20.000 euros.

Estos nuevos perjudicados/víctimas fueron ubicados a lo largo de todo el territorio nacional, donde pusieron denuncias en diferentes cuerpos policiales, siendo también estafados bajo el mismo modus operandi que dieron inicio a la investigaciones.

Se ha procedido al esclarecimiento de 11 hechos delictivos en diferentes provincias, utilizando el mismo modus operandi.

Modus Operandi

Utilizaban los métodos denominados PHISING (Envió de Correo electrónico) SMISHING (Envió de SMS) y VISHING (Llamadas por Voz), que son métodos utilizados por los cibercriminales para la obtención de datos de forma ilícita, consistentes en el envío de correos electrónicos, SMS o llamadas telefónicas que simulaban provenir de fuentes fiables, cuyos delincuentes imitaban imágenes corporativas con logotipos y textos o directamente un sitio web oficial integro. Posteriormente los delincuentes adjuntaban a estos mensajes un MALWARE (Software o programa malicioso) que se ejecutaba al descargarlo infectando los equipos, después re- direccionan a un sitio web que los autor/es controlan, simulando una solicitud para que los perjudicados aportaran datos de carácter personal y especialmente introducir credenciales de acceso a la banca online o datos asociados a las tarjetas de crédito/débito.

Los investigados lograron cometer estafas ascendiendo a un valor de unos 20.000 euros, a través de mulas, (personas que reciben los pagos iniciales del denunciante ingresando posteriormente a diferentes números de cuentas). Además de los delitos de estafa, la investigación ha derivado en un delito de blanqueo de capitales al haberse observado que el dinero procedió de actividades ilícitas ocultando su procedencia y posteriormente integrarlo en el sistema económico financiero mediante numerosas transferencias.

Ésta operación ha sido llevada a cabo por la U.O.P.J. y Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid y ha contado con la colaboración de otras Unidades, tales como el Equipo @ de Barcelona y el Equipo @ del Aeropuerto de Barcelona. Se pudo tomar manifestación en calidad de investigados a ocho personas de diferentes nacionalidades, pertenecientes a una organización delictiva, ubicada en la provincia de Barcelona, dedicada a la realización de estafas tecnológicas cometidas a través de internet.

Se continúan las investigaciones necesarias para localizar más afectados por el modus operandi de este grupo delicitivo.