La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de 7 personas, de diferentes nacionalidades, como presuntos autores de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil comenzó la operación en mayo de 2024, tras una denuncia tramitada en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero. Los autores interceptaron una factura electrónica y cambiaron el número de cuenta de destino, logrando un fraude superior a los 43.000 euros. Tras analizar la información, se determinó que otra víctima, una empresa en la provincia de Sevilla, también había sido estafada por 40.000 euros. El importe total del fraude ascendió a más de 83.000 euros.

El grupo criminal, se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Barcelona, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife), que contribuían a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

La metodología utilizada en las estafas es conocida como 'Business Email Compromise (BEC)', este tipo de método en el que los ciberdelincuentes, utilizan el fraude por correo electrónico para engañar a empresas o individuos para que les transfieran dinero a cuentas bancarias que los autores controlan.

El modus operandi consiste en interceptar correos electrónicos previamente comprometidos entre una empresa y su proveedor, o viceversa. Una vez que interceptan un correo que contiene facturas o mensajes sobre pagos de servicios prestados, los delincuentes cambian el número de cuenta bancaria donde debería realizarse el pago. Posteriormente, reenvían el correo manipulado al buzón del destinatario, quien, sin saberlo, realiza el pago de la factura a la cuenta bancaria alterada. Así, los autores logran redirigir las transacciones financieras a cuentas bancarias que ellos mismos gestionan y controlan.

Tras un minucioso estudio y análisis de la abundante documentación, la Guardia Civil pudo determinar que las cantidades estafadas se desviaban a la compra de criptoactivos a través de una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Gracias a este exhaustivo trabajo de trazabilidad de las carteras utilizadas por los autores, se pudo identificar el destino final del dinero estafado y, además, se logró identificar al líder de la organización criminal, de nacionalidad extranjera.

Con el auxilio judicial, los investigadores consiguieron el bloqueo de cantidad de activos en criptodivisas por un valor equivalente a 4.583 euros.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido entregadas a la Autoridad Judicial.